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證券代碼： Ａ股６００８０６證券簡稱：昆明機床 公告編號：臨２００７－０４５
沈機集團昆明機床股份有限公司
（原交大昆機科技股份有限公司）
二零零七年第二次臨時股東大會決議公告
（于中華人民共和國注冊成立的股份有限公司）
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
一、重要內(nèi)容提示：
本次會議無否決、修改的提案：
二、會議召開
１、召開時間和地點：
本次臨時股東會于２００７年１０月３１日上午９：００在中國云南省昆明市本公司第一會議室召開。
�。病⒄匍_方式：
本次臨時股東會采用現(xiàn)場投票表決方式。
３、召集人和主持人
本次臨時股東會由董事會召集，董事長高明輝先生主持，公司的股東、股東代表、董事會秘書及部分董事、監(jiān)事、高級管理人員出席了會議。
４、本次臨時股東會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《香港聯(lián)合證券交易所有限公司證券交易規(guī)則》、本公司《公司章程》的規(guī)定，臨時股東會會議合法有效。
三、會議出席情況：
�。薄⒊鱿目傮w情況
本次臨時股東大會的股權(quán)登記日為２００７年９月２８日。截至２００７年１０月１１日下午５：３０，以書面函告回復(fù)本公司擬出席本次會議的股東所代表的有表決權(quán)的股份數(shù)為１９３，６９７，１３０股，占本公司股份總數(shù)的６８．３９％；實際出席本次股東年會的股東和股東授權(quán)代理人代表的有表決權(quán)的股份數(shù)為１２５，３２４，０９７股，占本公司股份總數(shù)的４４．２４％；符合國家相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
２、股東出席情況
股東（代理人）５人，代表的有表決權(quán)的股份數(shù)為１２５，３２４，０９７股，占本公司股份總數(shù)的４４．２４％。
四、提案審議和表決情況：
股東（或股東授權(quán)代理人）以書面投票方式對各項議案逐項進(jìn)行表決：
１、審議股東提案—取消公司２００７年６月２９日召開的２００６年股東年會批準(zhǔn)的截止２００６年１２月３１日止年度利潤分配方案
同意１２５，３２４，０９７股，占本出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的１００％；反對０股，棄權(quán)０股。
其中：有限售條件流通Ａ股贊成１２０，００７，４００股，反對０股，棄權(quán)０股；
�。裙少澇桑�，３１６，６９７股，反對０股，棄權(quán)０股
�。�、批準(zhǔn)閻世文先生為本公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，任期與本屆監(jiān)事會任期（本屆任期至２００８年１０月３１日）一致；閻世文先生監(jiān)事津貼自本次臨時股東會議批準(zhǔn)之日起按月發(fā)放，標(biāo)準(zhǔn)按照２００７年３月２３日公司２００７年第一次臨時股東會議批準(zhǔn)的２０００元／月（稅后）監(jiān)事津貼標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
同意１２５，３２４，０９７股，占本出席本次股東大會的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)總數(shù)的１００％；反對０股，棄權(quán)０股。
其中：有限售條件流通Ａ股贊成１２０，００７，４００股，反對０股，棄權(quán)０股；
Ｈ股贊成５，３１６，６９７股，反對０股，棄權(quán)０股
五、律師見證情況
云南勤業(yè)律師事務(wù)所指派律師出席了本次股東年會，并由該所劉和畢律師出具了法律意見：沈機集團昆明機床股份有限公司（原交大昆機科技股份有限公司）２００７年第二次臨時股東大會召集和召開的程序、出席會議人員的資格及表決程序等事宜均符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
六、備查文件
�。�、２００７年第二次臨時股東大會會議記錄；
�。病ⅲ玻埃埃纺甑诙闻R時股東大會表決票；
�。�、法律意見書。
沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會
二○○七年十月三十一日
證券代碼： Ａ股６００８０６ 證券簡稱：昆明機床 公告編號：臨２００７－０４６
沈機集團昆明機床股份有限公司
關(guān)聯(lián)交易公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
�。�、沈機集團昆明機床股份有限公司（簡稱：本公司）與沈陽機床進(jìn)出口有限責(zé)任公司（簡稱：進(jìn)出口公司）簽署銷售合同：由本公司向進(jìn)出口公司銷售本公司機床產(chǎn)品。
�。�、該合同是按正常商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的，對公司持續(xù)經(jīng)營能力、損益及資產(chǎn)狀況均無不良影響；
本公司在昆明與進(jìn)出口公司簽訂銷售合同。該合同內(nèi)容為本公司向進(jìn)出口公司銷售本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品—數(shù)控落地式銑鏜床ＴＫ６９１６及數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺各一臺，銷售價格合計人民幣９，６６３，２００元；我公司主營設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)及銷售機床，該機器屬公司正常經(jīng)營產(chǎn)品銷售。
本公司在收到該合同價格的９５％后發(fā)貨；５％ 的剩余價款應(yīng)在機床安裝調(diào)式后１０內(nèi)收齲
進(jìn)出口公司是本公司第一大股東沈陽機床（集團）有限責(zé)任公司（“沈機集團”）之下屬全資子公司，于中華人民共和國注冊成立的有限責(zé)任公司，經(jīng)營范圍為：自營和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口，但國家限定公司營業(yè)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外；國內(nèi)一般貿(mào)易（國家專營、�？睾托枰爸脤徟某猓�
沈機集團現(xiàn)持有本公司２５．０８％股份，為本公司現(xiàn)時的最大股東，根據(jù)香港聯(lián)合交易所上市規(guī)則（“上市規(guī)則”）第１４Ａ．１１條和１４Ａ．１３條，沈機集團為本公司的關(guān)聯(lián)人士，本交易事項構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。本項日常關(guān)聯(lián)交易根據(jù)香港交易及結(jié)算所有限公司《證券上市規(guī)則》１４Ａ．３２和上海證券交易所《股票上市規(guī)則交易規(guī)則》１０．２．４之規(guī)定屬于須予披露之關(guān)聯(lián)交易。
本關(guān)聯(lián)交易是按正常商業(yè)條款在日常及一般業(yè)務(wù)過程中訂立的，銷售價格由雙方按公平原則磋商而厘定，交易有利于公司業(yè)務(wù)發(fā)展。本項交易對公司本期和未來經(jīng)營成果和財務(wù)狀況沒有不良影響，符合本公司及全體股東的整體利益。
獨立董事認(rèn)為，上述關(guān)聯(lián)交易是在公司正常生產(chǎn)經(jīng)營需要發(fā)生的，是按照一般商務(wù)條款達(dá)成的，銷售價格由雙方按公平原則磋商而厘定，符合本公司和公司全體股東的整體利益。
沈機集團昆明機床股份有限公司
董事會
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