江特電機(jī)今日在公告中披露，根據(jù)江西證監(jiān)局下發(fā)的《關(guān)于對(duì)江西特種電機(jī)股份有限公司專(zhuān)項(xiàng)治理有關(guān)問(wèn)題的整改通知》，公司已形成了相應(yīng)的整改計(jì)劃。

公告顯示，在“三會(huì)”運(yùn)作方面，江特電工公司董事會(huì)下屬專(zhuān)門(mén)委員會(huì)未見(jiàn)會(huì)議記錄，作用沒(méi)有充分發(fā)揮。審計(jì)委員會(huì)6名成員只有2名獨(dú)立董事，薪酬與考核委員會(huì)5名成員只有2名獨(dú)立董事，提名委員會(huì)5名成員中只有2名獨(dú)立董事，不符合上市公司治理準(zhǔn)則要求。總經(jīng)理會(huì)議工作細(xì)則規(guī)定經(jīng)理辦公會(huì)由總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員參加，董秘為公司高管，但卻不參加會(huì)議等情況。

對(duì)此，江特電工表示，公司將按照上市公司治理準(zhǔn)則的要求，重新調(diào)整董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)組成人員，其中審計(jì)委員會(huì)5名成員獨(dú)立董事3名、薪酬與考核委員會(huì)5名成員獨(dú)立董事3名、提名委員會(huì)成員5名獨(dú)立董事3名，以上三個(gè)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)由獨(dú)立董事?lián)�任召集人，并提交五屆七次董事�?huì)會(huì)議審議通過(guò)。今后，公司將充分發(fā)揮董事會(huì)專(zhuān)門(mén)委員會(huì)的作用，并規(guī)范運(yùn)作。江特電工同時(shí)保證，公司董秘今后列席總經(jīng)理辦公會(huì)，公司確保董秘的知情權(quán)。該公司還表示將對(duì)《財(cái)務(wù)管理制度》第130條進(jìn)行修改，修改為“審計(jì)部每年對(duì)公司和下屬公司進(jìn)行一次年度例行審計(jì)，并根據(jù)董事會(huì)授權(quán)，隨時(shí)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)”。