江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆董事會第九次會議決議公告
信息來源：減速機(jī)信息網(wǎng) 發(fā)布時(shí)間：2008-3-29 8:38:36 責(zé)任編輯：lihongwei 分享到： 
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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議于２００８年３月２６日上午９：００在公司經(jīng)營樓五樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。公司董事長朱軍先生主持召開了本次會議，本次會議應(yīng)參加表決的董事９名，實(shí)際參加表決董事９名。公司３名監(jiān)事及財(cái)務(wù)總監(jiān)列席了會議。本次會議召集和召開程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。本次會議決議如下： 一、審議通過《２００７年董事會工作報(bào)告》，具體內(nèi)容詳見公司《２００７年年度報(bào)告》，該議案提交公司２００７年度股東大會審議，表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 二、審議通過《２００７年度財(cái)務(wù)報(bào)告》，該議案提交公司２００７年度股東大會審議，表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 三、審議通過《２００７年年度報(bào)告及摘要》。該議案提交公司２００７年度股東大會審議，表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 四、審議通過《２００７年度利潤分配預(yù)案》，該議案提交公司２００７年度股東大會審議。２００７年度利潤分配預(yù)案：根據(jù)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告確認(rèn)，公司２００７年度實(shí)現(xiàn)凈利潤３１，１２７，６８２．０３元，根據(jù)公司章程規(guī)定，提�。保埃サ姆ǘㄓ喙e３，１１２，７６８．２０元后，累計(jì)報(bào)告期末未分配利潤為６１，７４４，８３５．２１元，決定以公司股票發(fā)行后的股本總數(shù)６，７７７．９１０５萬股為基數(shù)，向全體股東按每１０股分配紅利１．５０元（含稅），共分配利潤１０，１６６，８６５．７５元。表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 五、審議通過《２００７年度公司募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》，具體內(nèi)容在ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上披露。該議案表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 六、審議通過《２００７年度公司董事、監(jiān)事、高級管理人員薪酬分配預(yù)案》。具體如下：董事報(bào)酬總額２９．７萬元，其中董事薪酬：朱軍１０．５萬元，章建中５．７萬元； 董事津貼：盧順民１．５萬元，李華１．５萬元，易舉明１．５萬元，易建生１．５萬元；獨(dú)立董事津貼：肖華茵２．５萬元，陳偉華２．５萬元，鄒曉明２．５萬元。監(jiān)事報(bào)酬總額：７．９萬元，其中監(jiān)事薪酬：楊桂厚５．６萬元，黃志順１．７萬元；監(jiān)事津貼：陳小紅０．６萬元。高級管理人員薪酬總額：４３．５萬元，其中朱軍１０．５萬元（ 與董事職務(wù)不重復(fù)發(fā)放），鄧小榮６．２萬元，羅清華６．２萬元，王新敏５．６萬元，鄒克瓊５．２萬元，閔銀章４．９萬元，梁祥林４．９萬元。 董事、監(jiān)事分配預(yù)案將提交公司２００７年度股東大會審議。該議案表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 七、審議通過《關(guān)于修訂公司募集資金使用管理制度的議案》。該議案提交公司２００７年度股東大會審議，表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 八、審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》。該議案表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 九、審議通過《關(guān)于使用募集資金購買項(xiàng)目配套用地的議案》，具體內(nèi)容：公司在招股說明書中承諾，募集資金１４，９４８萬元用于大功率變頻調(diào)速等特種電機(jī)制造自動(dòng)化建設(shè)項(xiàng)目。募集資金到位后，該項(xiàng)目正在實(shí)施過程中。由于募集資金投資項(xiàng)目用地是公司上市前用自籌資金購置的，除項(xiàng)目用地外不能滿足該項(xiàng)目配套設(shè)施對用地的需求，公司擬在該項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)宜春市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)（公司新廠區(qū)）旁邊購置土地約５２ 畝用于該項(xiàng)目配套設(shè)施的建設(shè)。本次購地價(jià)格約 １３萬元／畝，共需資金６７６萬元以內(nèi)（具體購地面積及購地價(jià)款以簽訂合同為準(zhǔn)）。公司擬使用募集資金約６７６萬元購置上述土地，并在該項(xiàng)目預(yù)算的使用費(fèi)用中調(diào)劑。據(jù)測算，上述事項(xiàng)不會影響該項(xiàng)目的實(shí)施。該議案表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 十、審議通過《關(guān)于公司２００８年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。表決情況：關(guān)聯(lián)董事朱軍、盧順民、章建中回避， 其余６名董事參與表決，６票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 十一、審議通過《關(guān)于召開公司２００７年度股東大會的議案》。該議案表決情況：９票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 十二、審議通過《關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司與泰豪科技股份有限公司貸款互保的議案》。該議案提交公司２００７年度股東大會審議，表決情況：關(guān)聯(lián)董事李華回避，其余８名董事參與表決， ８票同意， ０票反對， ０票棄權(quán)。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會 二ＯＯ八年三月二十八日 證券代碼:002176 證券簡稱:江特電機(jī) 公告編號:臨 2008-07 江西特種電機(jī)股份有限公司 關(guān)于召開2007年度股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第九次會議決定于２００８年４月２５日召開２００７年度股東大會，有關(guān)具體事項(xiàng)如下： 一、會議時(shí)間：２００８年４月２５日上午９：００開始，會期半天。 二、股權(quán)登記日：２００８年４月２１日 三、會議地點(diǎn)：公司經(jīng)營樓五樓會議室 五、會議方式：全體股東采取現(xiàn)場投票方式行使表決權(quán)。 六、會議審議事項(xiàng)： �。薄ⅰ叮玻埃埃纺甓聲ぷ鲌�(bào)告》 �。�、《２００７年監(jiān)事會工作報(bào)告》 �。�、《２００７年度財(cái)務(wù)報(bào)告》 �。�、《２００７年年度報(bào)告及摘要》 �。怠ⅰ叮玻埃埃纺甓壤麧櫡峙漕A(yù)案》 �。�、《２００７年度公司董事、監(jiān)事薪酬分配預(yù)案》 �。�、《董事、監(jiān)事薪酬管理辦法》 該辦法已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容披露在２００８年１月１６日的巨潮資訊網(wǎng)上。 �。�、《公司章程修訂方案》 該修訂方案已經(jīng)公司第五屆董事會第七次會議審議通過，具體內(nèi)容披露在２００８年１月１６日巨潮資訊網(wǎng)上的《江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆董事會第七次會議決議公告》中。 �。�、《關(guān)于續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的議案》 該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第八次會議審議通過，具體內(nèi)容披露在２００８年３月１日巨潮資訊網(wǎng)上的《江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆董事會第八次會議決議公告》中。 �。保�、《關(guān)于修訂公司募集資金使用管理制度的議案》 �。保薄ⅰ蛾P(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司與泰豪科技股份有限公司貸款互保的議案》 七、會議出席對象 �。�、 截止２００８年４月２１日下午３：００交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會。股東可以委托代理人出席會議和參加表決，該代理人不必是股東。 ２、 公司董事、監(jiān)事及其他高級管理人員。 ３、 公司保薦機(jī)構(gòu)代表、公司聘請的見證律師。 八、出席會議登記辦法 �。�、 登記時(shí)間：２００８年４月２２日（上午８：３０－１１：３０，下午２：００－５：００）。 �。�、 登記方式：自然人股東須持本人身份證、股東帳戶卡、持股證明進(jìn)行登記；法人股東須持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書、股東帳戶卡和出席人身份證進(jìn)行登記；委托代理人須持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東帳戶卡和持股憑證進(jìn)行登記；異地股東可以傳真方式辦理登記。 ３、 登記地點(diǎn)及授權(quán)委托書送達(dá)地點(diǎn)： 江西省宜春市袁州區(qū)東風(fēng)路１９號 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會秘書辦公室 聯(lián)系人：翟忠南 郵編：３３６０００ 傳真號碼：０７９５－３２７４５２３ 聯(lián)系電話：０７９５－３２６６２８０ 九、其他事項(xiàng)： 出席本次股東大會的所有股東的費(fèi)用自理。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會 二ＯＯ八年三月二十八日 附件：授權(quán)委托書 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（個(gè)人）出席江西特種電機(jī)股份有限公司２００７年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。 委托人（簽字或蓋章）： 委托人持股數(shù)： 委托人身份證號碼或營業(yè)執(zhí)照號碼： 委托人股東帳戶： 委托人對本次會議每一審議事項(xiàng)分別投贊成、反對或棄權(quán)票的指示： 被委托人簽名： 被委托人身份證號碼： 委托書有效期限： 委托日期： 注：授權(quán)委, 托書復(fù)印、自制均有效；單位委托需加蓋單位公章。 證券代碼:002176 證券簡稱:江特電機(jī) 公告編號:臨2008-09 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會 關(guān)于2007年度募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不存在虛假記 載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 特別提示： 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會《關(guān)于2007年度募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》已經(jīng)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司鑒證，并出具恒德贛審字［２００８］０９６號《募集資金年度使用情況鑒證報(bào)告》，鑒證報(bào)告認(rèn)為“貴公司董事會編制的《關(guān)于２００７年度募集資金使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》符合深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和《中小企業(yè)板上市公司臨時(shí)報(bào)告內(nèi)容與格式指引第 ９號：募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的規(guī)定，如實(shí)反映了貴公司 ２００７年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。” 根據(jù)深圳證券交易所印發(fā)的《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和《中小企業(yè)板上市公司臨時(shí)報(bào)告內(nèi)容與格式指引第 ９號———募集資金年度使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的規(guī)定，將本公司 ２００７年度募集資金存放與使用情況報(bào)告如下： 一、募集資金基本情況 �。薄⒛技Y金情況 根據(jù)本公司 ２００６年第二次臨時(shí)股東大會決議，經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００７］２８６號文《關(guān)于核準(zhǔn)江西特種電機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票的通知》核準(zhǔn)，本公司向社會公開發(fā)行了人民幣普通股（Ａ股）１，７００萬股，發(fā)行價(jià)為每股１１．８０元。截至 ２００７年 ９月 ２７日止，本公司共募集資金 ２００，６００，０００．００元，扣除發(fā)行費(fèi)用１３，４９５，７７９．１１元，實(shí)際募集資金凈額為１８７，１０４，２２０．８９元，已存入本公司募集資金專用賬戶中。上述公開發(fā)行股票募集資金業(yè)經(jīng)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司恒德贛驗(yàn)字［２００７］０１８號《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證。 �。病⒛技Y金使用及存放情況 �。玻埃埃纺甓�，本公司募集資金使用情況為：（１）根據(jù)公司２００６年第二次臨時(shí)股東大會決議，將募集資金超出募投項(xiàng)目所需資金的部份３７，６２４，２２０．８９元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；（２）直接投入募集資金項(xiàng)目２，９０６，１２９．５８元。 截至２００７ 年１２ 月３１ 日，公司募集資金專戶余額合計(jì)為１４６，８２７，９７６．９７ 元，與尚未使用的募集資金余額１４６，５７３，８７０．４２元差異金額為２５４，１０６．５５ 元。產(chǎn)生上述差異的原因是：（１）支付手續(xù)費(fèi)１２０ 元；（２）累計(jì)利息收入２５４，２２６．５５元。 �。玻埃埃纺辏保苍拢常比漳技Y金專戶余額詳細(xì)情況如下： 注：公司與中國工商銀行股份有限公司宜春市分行、國金證券有限責(zé)任公司簽訂的首次公開發(fā)行股票募集資金的三方監(jiān)管協(xié)議承諾，公司以存單方式存放的募集資金到期后及時(shí)轉(zhuǎn)入募集資金專戶或以存單方式續(xù)存。上述存單不存在質(zhì)押等使用受限制的情況。 二、募集資金的管理情況 為了規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，本公司根據(jù)《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定了《江西特種電機(jī)股份有限公司募集資金使用管理制度》。 根據(jù)該《制度》規(guī)定，本公司在中國工商銀行股份有限公司宜春分行（以下簡稱“工行宜春市分行”）及中國銀行股份有限公司宜春市分行（以下簡稱“中行宜春市分行”）各開設(shè)了１個(gè)銀行專戶，對募集資金實(shí)行專戶存儲。本公司與保薦機(jī)構(gòu)國金證券有限責(zé)任公司和中國工商銀行股份有限公司宜春分行、中國銀行股份有限公司宜春市分行簽訂《關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司首次公開發(fā)行股票募集資金的三方監(jiān)管協(xié)議》。監(jiān)管協(xié)議規(guī)定，保薦機(jī)構(gòu)指定保薦代表人或其他工作人員對公司募集資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督。工行宜春市分行、中行宜春市分行應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、完整地向保薦機(jī)構(gòu)指定人員提供所需的有關(guān)專戶的資料。工行宜春市分行、中行宜春市分行按月（每月１０日前）向公司出具對賬單，并抄送保薦機(jī)構(gòu)。公司一次或１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)從專戶中支取的金額超過募集資金總額的百分之五的，工行宜春市分行、中行宜春市分行應(yīng)及時(shí)以傳真方式通知保薦機(jī)構(gòu)，同時(shí)提供專戶的支出清單。 根據(jù)該《制度》規(guī)定，公司募集資金的使用由具體使用部門填寫申請表，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人簽署意見，總經(jīng)理審批，財(cái)務(wù)部門執(zhí)行。 募集資金使用超過計(jì)劃進(jìn)度時(shí)，超出額度在計(jì)劃額度１０％以內(nèi)（含１０％）時(shí)，由總經(jīng)理辦公會議決定；超出額度在計(jì)劃額度 １０％以上時(shí)，由董事會批準(zhǔn)。公司在每個(gè)會計(jì)年度結(jié)束后全面核查募集資金投資項(xiàng)目的進(jìn)展情況。公司內(nèi)部審計(jì)部門至少每季度對募集資金的存放與使用情況檢查一次，并及時(shí)向?qū)徲?jì)委員會報(bào)告檢查結(jié)果。 �。玻埃埃� 年公司募集資金存放、使用管理已按上述制度履行。 三、２００７年度募集資金的實(shí)際使用情況 �。ㄒ唬┠技Y金項(xiàng)目的資金使用情況 募集資金使用情況對照表 單位：人民幣萬元 （二）募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式、地點(diǎn)變更情況 本公司本期未變更募集資金項(xiàng)目的實(shí)施方式與地點(diǎn)。 �。ㄈ┳兏技Y金項(xiàng)目的資金使用情況 本公司本期未變更募集資金投資項(xiàng)目。 （四）募集資金其他使用情況 本公司本期不存在募集資金其他使用情況。 四、募集資金使用及披露中存在的問題 本公司已披露的相關(guān)信息不存在未及時(shí)、不真實(shí)、不準(zhǔn)確、不完整披露的情況，不存在募集資金管理違規(guī)情形。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會 二００八年三月二十八日 證券代碼:002176 證券簡稱:江特電機(jī) 公告編號:臨 2008-10 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會 關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入 自籌資金事項(xiàng)的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱＂公司＂） 第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，現(xiàn)公告如下： 一、用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的具體事項(xiàng) 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００７］２８６ 號文核準(zhǔn)，２００７年９月２１－２４日公司采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式發(fā)行人民幣普通股（Ａ股）股票１７，０００，０００ 股，每股發(fā)行價(jià)為１１．８０元，募集資金總額為 ２００，６００，０００．００ 元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用１３，４９５，７７９．１１ 元后，募集資金凈額為１８７，１０４，２２０．８９ 元。２００７年９月２７日，上述募集資金到位情況已經(jīng)廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限公司驗(yàn)證，并出具恒德贛驗(yàn)字［２００７］第０１８號《驗(yàn)資報(bào)告》。 �。玻埃埃纺辏保霸拢保溉展景l(fā)出臨２００７－０１公告，根據(jù)中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及公司２００６年第二次臨時(shí)股東大會決議，使用超出募投項(xiàng)目資金３７，６２４，２２０．８９元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，２００７年１０月１９日，公司募集資金專戶余額１４，９４８萬元。 根據(jù)公司《招股說明書》，經(jīng)公司２００６年第二次臨時(shí)股東大會決議，本次募集資金１４，９４８萬元投向大功率變頻調(diào)速等特種電機(jī)制造自動(dòng)化項(xiàng)目。募集資金使用計(jì)劃為第一年６，０００萬元，第二年為３，９９８萬元，第三年為４，９５０萬元，本次募集資金到位后即可實(shí)施。 公司《招股說明書》披露，本次募集資金投資項(xiàng)目所涉及的大部分產(chǎn)品已有產(chǎn)出并實(shí)現(xiàn)了銷售。具體情況見下表： 在公司２００６年第二次臨時(shí)股東大會決議本次募集資金投資項(xiàng)目后，募集資金投資項(xiàng)目中公司已有產(chǎn)出的ＹＰＢ（Ｆ）一般用途變頻調(diào)速電動(dòng)機(jī)、ＹＺＴＤ塔式起重機(jī)用電動(dòng)機(jī)、中型高壓電動(dòng)機(jī)訂單已超出了公司原有的產(chǎn)能。 為擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足訂單的需要，使募集資金投資項(xiàng)目盡早實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，促使公司快速發(fā)展，２００７年１月１日至２００７年９月２７日（本次募集資金到位日），公司使用自籌資金投入了募集資金投資項(xiàng)目，自籌資金投入共計(jì)１０，０６０，３８３．４６元，其中用于建筑工程２，６１５，３２３．０６元，用于購置設(shè)備７，４４５，０６０．４元。 根據(jù)深圳證券交易所《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》和《江西特種電機(jī)股份有限公司募集資金使用管理制度》，公司擬用募集資金１０，０６０，３８３．４６元置換預(yù)先投入項(xiàng)目的等額自籌資金。 二、會計(jì)師事務(wù)所審核意見 廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所及注冊會計(jì)師李文智、熊紹保對此次置換進(jìn)行了專項(xiàng)審核， 出具恒德贛審字［２００８］第０９５號《關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》，認(rèn)為： “經(jīng)審核，我們認(rèn)為，貴公司以自籌資金１０，０６０，３８３．４６元預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目，上述預(yù)先投入募集資金項(xiàng)目情況與貴公司實(shí)際投資情況相符。” 三、保薦機(jī)構(gòu)的保薦意見 國金證券股份有限公司及保薦人于明、張勝出具 《國金證券股份有限公司關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司使用部分募集資金置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的保薦意見書》，認(rèn)為： “經(jīng)審慎盡職調(diào)查，發(fā)表如下獨(dú)立保薦意見： 一、江特電機(jī)在本次首次公開發(fā)行股票的《招股說明書》中對募集資金投向的承諾 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)發(fā)行字［２００７］２８６號文核準(zhǔn)，本公司首次公開發(fā)行人民幣普通股１，７００萬股。本次發(fā)行采用網(wǎng)下向詢價(jià)對象詢價(jià)配售與網(wǎng)上資金申購定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式，其中，網(wǎng)下配售３４０萬股，網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行１，３６０萬股，發(fā)行價(jià)格為１１．８０元／股。本次募集資金總額 ２０，０６０萬元，扣除發(fā)行費(fèi)用： １，３４９．５７７９ 萬元后，募集資金凈額 １８７，１０４，２２０．８９ 元。廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司于２００７年９月２７日對資金到位情況進(jìn)行了驗(yàn)證，并出具了恒德贛驗(yàn)字（２００７）第０１８號《驗(yàn)資報(bào)告》。 根據(jù)公司《招股說明書》，經(jīng)公司２００６年第二次臨時(shí)股東大會決議，本次募集資金１４，９４８萬元投向大功率變頻調(diào)速等特種電機(jī)制造自動(dòng)化項(xiàng)目。 二、我公司關(guān)于江特電機(jī)使用部分募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目的自籌資金事項(xiàng)的保薦意見 �。�、根據(jù)江特電機(jī)提供的數(shù)據(jù)和我們的審慎調(diào)查，為擴(kuò)大產(chǎn)能，滿足訂單的需要，使募集資金投資項(xiàng)目盡早實(shí)現(xiàn)目標(biāo)，２００７年年初至２００７年９月２７日（本次募集資金到位日），公司使用自籌資金投入了募集資金投資項(xiàng)目，自籌資金投入共計(jì)１０，０６０，３８３．４６元，其中設(shè)備購置款（含安裝工程） ７，４４５，０６０．４０元，建筑工程２，６１５，３２３．０６元。 上述調(diào)查結(jié)果與廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司出具的贛恒德審字［２００８］第０９５號《關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》所反映的情況一致。 �。�、江特電機(jī)第五屆董事會第九次會議將審議《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，擬將預(yù)先已投入募集資金投資項(xiàng)目１０，０６０，３８３．４６元的自籌資金與本次募集資金置換。 �。�、該等置換行為未違反江特電機(jī)本次首次公開發(fā)行股票的《招股說明書》中募集資金投向的承諾且未違反《證券發(fā)行上市保薦制度暫行辦法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板塊保薦工作指引》、《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定。 �。础⒈敬沃脫Q行為目的主要為加快資金周轉(zhuǎn)和使用效率，江特電機(jī)董事會有關(guān)人員在決定本次置換事宜前，與我公司進(jìn)行了充分溝通，且將按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》的要求，履行法定程序的審議并進(jìn)行信息披露。 我們認(rèn)為，江特電機(jī)本次募集資金使用的置換行為合法合規(guī)。” 四、公司獨(dú)立董事意見 對上述置換行為，公司獨(dú)立董事肖華茵、陳偉華、鄒曉明發(fā)表以下獨(dú)立意見：“作為江西特種電機(jī)股份有限公司的獨(dú)立董事，我們審閱了公司董事會《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，認(rèn)為公司２００７年用自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項(xiàng)目的情況屬實(shí)，專項(xiàng)說明中載明的自籌資金投入額與實(shí)際情況相符。我們同意公司用募集資金１０，０６０，３８３．４６元置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目的等額自籌資金。” 五、公司監(jiān)事會意見 公司第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司 董事會 �。玻埃埃改辏吃拢玻溉� 證券代碼:002176 證券簡稱:江特電機(jī) 公告編號: 2008-11 江西特種電機(jī)股份有限公司 第五屆監(jiān)事會第五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司第五屆監(jiān)事會第五次會議于２００８年３月２６日在本公司經(jīng)營樓監(jiān)事會主席辦公室召開。會議應(yīng)到監(jiān)事３人，實(shí)到監(jiān)事３人，會議由公司監(jiān)事會主席召集和主持。會議召開程序符合《公司法》及本公司章程的有關(guān)規(guī)定，會議表決結(jié)果有效。本次會議經(jīng)全體監(jiān)事表決形成如下決議： �。薄� 審議通過《２００７年監(jiān)事會報(bào)告》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 �。�、 審議通過《２００７年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 ３、 審議通過《２００７年年度報(bào)告及摘要》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 �。础� 審議通過《２００７年度公司利潤分配預(yù)案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 ５、 審議通過《２００７年募集資金使用專項(xiàng)報(bào)告》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 �。丁� 審議通過《關(guān)于用募集資金置換預(yù)先已投入自籌資金的議案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 �。贰� 審議通過《關(guān)于公司２００８年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 ８、 審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東恒信德律會計(jì)師事務(wù)所為公司２００８年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 ９、審議通過《關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司與泰豪科技股份有限公司貸款互保的議案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會 二ＯＯ八年三月二十八日 證券代碼:002176 證券簡稱:江特電機(jī) 公告編號:臨 2008-12 江西特種電機(jī)股份有限公司關(guān)于公司 2008年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱＂公司＂） 第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于公司２００８年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，現(xiàn)公告如下： 一、公司２００８年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 �。ㄒ唬玻埃埃改旯绢A(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的基本情況 本公司２００８年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的主要種類為與關(guān)聯(lián)方購銷貨物及少量租賃業(yè)務(wù)，全年關(guān)聯(lián)交易總額預(yù)計(jì)在１，５００萬元以內(nèi)，具體情況如下： １、向關(guān)聯(lián)方銷售貨物、出租房屋 �。病⑾蜿P(guān)聯(lián)方采購貨物、租賃設(shè)備 （二）主要關(guān)聯(lián)方介紹 �。�、江西江特電氣集團(tuán)有限公司 江西江特電氣集團(tuán)有限公司（以下簡稱“江特集團(tuán)”）成立于１９９５年４月２２日，注冊資本２６６０萬元，法定代表人為盧順民，注冊地址和主要生產(chǎn)經(jīng)營地為宜春市東風(fēng)路１９號，主營業(yè)務(wù)為高低壓成套開關(guān)設(shè)備、電氣控制設(shè)備、自動(dòng)化產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，與本公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。江特集團(tuán)是本公司的控股股東，持有本公司３１．４１％的股權(quán)。 �。�、邯鄲四達(dá)電機(jī)股份有限公司 邯鄲四達(dá)電機(jī)股份有限公司成立于１９９４年，注冊資本１９６６萬元，注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地為河北省邯鄲市中華北大街，法定代表人為章建中。該公司在２００５年１０月１６日后成為江特集團(tuán)的參股公司，江特集團(tuán)持股比例為３６．０７％。該公司自２００４年１月起將生產(chǎn)電機(jī)的機(jī)器設(shè)備和有關(guān)資產(chǎn)租賃給本公司的控股子公司邯鄲市江特電機(jī)有限公司使用，該公司目前從事的業(yè)務(wù)是：房屋租賃、清收欠款、利用原有的銷售網(wǎng)絡(luò)為邯鄲市江特電機(jī)有限公司銷售少量的電機(jī)產(chǎn)品，與本公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。 ３、宜春江特工程機(jī)械有限公司 宜春江特工程機(jī)械有限公司成立于２００７年５月３１日，注冊資本１００萬元，注冊地為宜春市環(huán)城南路４８５號，法定代表人為盧順民，主營業(yè)務(wù)：工程機(jī)械及配件制造、銷售；電鍍加工，與本公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。該公司是江特集團(tuán)的控股公司，江特集團(tuán)持股比例９０％。 �。�、宜春江特液壓有限公司 該公司成立于２００３年３月１８日，注冊資本５０萬元，注冊地和主要生產(chǎn)經(jīng)營地為江西省宜春市工業(yè)園，經(jīng)營范圍：液壓動(dòng)力機(jī)械及元件制造，與本公司不存在同業(yè)競爭的關(guān)系。江特集團(tuán)和江西江特集團(tuán)營銷有限公司分別持有其４０％、６０％的股權(quán)。 �。ㄈ┒▋r(jià)政策和定價(jià)依據(jù) 上述關(guān)聯(lián)交易將依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，并按照公司內(nèi)部審計(jì)程序進(jìn)行審計(jì)、通過簽訂購銷合同予以約定。 （四）關(guān)聯(lián)交易的影響 公司關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，無損本公司和廣大股東的利益。關(guān)聯(lián)交易與全年主營業(yè)務(wù)相比金額較小，對公司的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營成果影響不大，本公司的業(yè)務(wù)也不會因?yàn)樯鲜鲫P(guān)聯(lián)交易對關(guān)聯(lián)方形成依賴關(guān)系。 二、獨(dú)立董事意見 對上述關(guān)聯(lián)交易，公司獨(dú)立董事肖華茵、陳偉華、鄒曉明發(fā)表以下獨(dú)立意見：“作為江西特種電機(jī)股份有限公司的獨(dú)立董事，我們審閱了《公司２００８年預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，認(rèn)為：公司與關(guān)聯(lián)人之間發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易均為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)所需，全年關(guān)聯(lián)交易金額較小，對公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果影響不大；關(guān)聯(lián)交易依據(jù)公平、合理的定價(jià)政策，參照市場價(jià)格確定關(guān)聯(lián)交易價(jià)格，定價(jià)公允、合理，并通過內(nèi)部審計(jì)程序進(jìn)行審計(jì)，不會損害公司和廣大中、小投資者的利益；在董事會表決過程中，關(guān)聯(lián)董事回避了表決，其它董事經(jīng)審議通過了該議案，表決程序合法有效；同意公司２００８年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)議案。” 三、監(jiān)事會意見 公司第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于公司２００８年度預(yù)計(jì)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司董事會 二ＯＯ八年三月二十八日 證券代碼:002176 證券簡稱:江特電機(jī) 公告編號:臨 2008-13 關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司與 泰豪科技股份有限公司進(jìn)行貸款互保的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱＂公司＂） 第五屆董事會第九次會議審議通過了《關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司與泰豪科技股份有限公司進(jìn)行貸款互保的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下： 一、貸款互保議案的具體內(nèi)容 �。�、公司銀行貸款互保的必要性 江西特種電機(jī)股份有限公司（以下簡稱“公司”）截止２００７年末共有銀行貸款余額７７８０萬元，其中用公司土地、房產(chǎn)抵押擔(dān)保共５３８０萬元，江西江特電氣集團(tuán)有限公司和泰豪集團(tuán)有限公司提供擔(dān)保的貸款２４００萬元。由于以土地、房產(chǎn)抵押擔(dān)保進(jìn)行貸款必須進(jìn)行土地、房產(chǎn)評估，不僅手續(xù)繁瑣，而且還要花費(fèi)不少的評估費(fèi)用，也限制了公司部分資產(chǎn)的處置權(quán)；而原擔(dān)保方因各種原因，不足于為公司所有銀行貸款提供擔(dān)保。經(jīng)公司考慮，擬尋找資信狀況較好的企業(yè)與本公司進(jìn)行貸款互保，逐步把以前的土地、房產(chǎn)抵押擔(dān)保貸款轉(zhuǎn)為互保貸款。截止２００７年末，公司尚未有對外擔(dān)保的情形。 �。�、泰豪科技股份有限的情況介紹 泰豪科技股份有限公司（以下簡稱“泰豪科技”）是在上海證券交易所上市的一家上市公司（股票代碼“６００５９０”），注冊資本為１９，６３３．０４萬元，主營業(yè)務(wù)為：計(jì)算機(jī)及軟件產(chǎn)品，空調(diào)機(jī)組，發(fā)電機(jī)組，輸變電配套設(shè)備，電子產(chǎn)品及通信設(shè)備，光機(jī)電一體化設(shè)備，醫(yī)療儀器，智能建筑弱電工程，中央空調(diào)工程等。該公司財(cái)務(wù)狀況如下：２００７年末，總資產(chǎn)３０９，５３２．９６，凈資產(chǎn)９０，９５９．７９萬元；２００７年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入１９９，９７３．７１萬元，凈利潤８，４１９．１９萬元；每股收益０．４２９元，每股凈資產(chǎn)４．６３元；資產(chǎn)負(fù)債率為６０．５９％。相關(guān)資料顯示，泰豪科技是一家發(fā)展前景和資信狀況良好的企業(yè)。 �。场⒐九c泰豪科技股份有限公司的關(guān)系 泰豪科技股份有限公司與本公司的關(guān)系如下圖所示： 說明：（１）泰豪集團(tuán)有限公司是泰豪科技股份有限公司的第二大股東； �。ǎ玻┠喜咝驴萍纪顿Y有限公司是本公司的第二大股東。 �。�、擬互保的情況 �。ǎ保┗ケｎ~度最高為捌仟萬元，互保期限為三年，互保期滿后雙方無異議可通過簽訂協(xié)議續(xù)保。 �。ǎ玻┗ケｋp方只為對方及其控股子公司提供貸款擔(dān)保。擔(dān)保方為被擔(dān)保方提供銀行貸款擔(dān)保時(shí)，被擔(dān)保方應(yīng)同時(shí)向擔(dān)保方提供書面反擔(dān)保承諾。 �。ǎ常┗ケｋp方在具體執(zhí)行時(shí)應(yīng)簽訂協(xié)議。 二、保薦機(jī)構(gòu)意見 公司保薦機(jī)構(gòu)國金證券股份有限公司及保薦代表人于明、張勝對上述貸款互保發(fā)表以下意見： “１、泰豪科技為上海證券交易所的上市公司，該公司近幾年經(jīng)營規(guī)模和經(jīng)營業(yè)績不斷提升，呈現(xiàn)良性的發(fā)展態(tài)勢，具備較強(qiáng)的償債能力。 �。�、上述擔(dān)保已經(jīng)江特電機(jī)第五屆董事會第九次會議審議通過，尚需江特電機(jī)股東大會審議批準(zhǔn)。截至目前，審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及江特電機(jī)《公司章程》的規(guī)定。 �。�、江特電機(jī)與泰豪科技互為擔(dān)保，有利于江特電機(jī)更加便利地獲得銀行貸款，符合公司整體利益。 國金證券股份有限公司對江特電機(jī)擬與泰豪科技進(jìn)行的此次互保行為無異議。” 三、獨(dú)立董事意見 對上述貸款互保，公司獨(dú)立董事肖華茵、陳偉華、鄒曉明發(fā)表以下獨(dú)立意見：“根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展的需要，公司有必要與資信狀況良好的企業(yè)建立貸款互保合作關(guān)系。泰豪科技股份有限公司是一家發(fā)展前景和資信狀況良好的上市公司，本公司與其建立貸款互保合作關(guān)系是合適的，有利于公司的整體利益。本議案已經(jīng)公司第五屆董事會第九次會議審議通過并將提交２００７年度股東大會審議，其審批程序符合相關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定。我們同意公司與泰豪科技股份有限公司進(jìn)行貸款互保的議案。” 四、公司監(jiān)事會意見 公司第五屆監(jiān)事會第五次會議審議通過了《關(guān)于江西特種電機(jī)股份有限公司與泰豪科技股份有限公司進(jìn)行貸款互保的議案》，其中同意３人，棄權(quán)０人，反對０人。 特此公告。 江西特種電機(jī)股份有限公司 董事會 二ＯＯ八年三月二十八日 |