證券代碼：002164 證券簡稱：東力傳動 公告編號：2008-004

    寧波東力傳動設備股份有限公司

    第一屆董事會第十六次會議決議公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    寧波東力傳動設備股份有限公司第一屆董事會第十六次會議的書面通知于2008年3月15日以電子郵件及專人送達方式發(fā)出，會議于2008年3月26日上午在公司三樓會議室以現(xiàn)場表決方式召開。應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，會議決議合法有效。會議由董事長宋濟隆先生主持，經充分討論，形成以下決議：

    一、審議通過《關于繼續(xù)使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案》；

    為提高募集資金的使用效益，公司繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不超過2000萬元，補充流動資金使用期限為六個月（2008年3月27日至2008年9月26日）。

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

    保薦機構海通證券股份有限公司出具了《繼續(xù)使用閑置募集資金補充公司流動資金的核查意見》；獨立董事和公司監(jiān)事會均對此項議案發(fā)表了意見。

    內容詳見2008年3月27日的《證券時報》、《上海證券報》及公司指定的信息披露網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于繼續(xù)使用閑置募集資金補充公司流動資金的公告》。

    二、審議通過《關于對子公司寧波東力機械制造有限公司增加投資的議案》；

    根據公司整體業(yè)務規(guī)劃和募集資金投資項目實施進度，公司對全資子公司寧波東力機械制造有限公司繼續(xù)增加投資5040萬元，用于“大功率重載齒輪箱項目”和“模塊化高精減速器項目”兩個募集資金項目實施。

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

    三、審議通過《關于聘任審計部負責人的議案》；

    根據公司董事會審計委員會提名，聘任涂江紅女士為公司審計部負責人。

    《審計部負責人簡歷》：涂江紅，女，1970年3月出生，碩士，高級會計師。1996年任寧波大學監(jiān)察審計處主任審計員，2001年起任寧波大學成人教育學院院辦主任，財務辦主任，2006年起任浙江金茂船業(yè)有限公司財務總監(jiān)，2008年3月起在寧波東力傳動設備股份有限公司審計部任職。

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

    四、審議通過《關于制訂的議案》；

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

    《獨立董事年報工作制度》全文詳見網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）。

    五、審議通過《關于制訂的議案》；

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

    《審計委員會年報工作規(guī)則》全文詳見網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）。

    六、審議通過《關于修訂的議案》。

    表決結果：贊成9票，反對0票，棄權0票。

    《內部審計制度》全文詳見網站巨潮網（http://www.cninfo.com.cn）。

    特此公告。

    寧波東力傳動設備股份有限公司董事會

    二00八年三月二十六日

    證券代碼：002164 證券簡稱：東力傳動 公告編號：2008-005

    寧波東力傳動設備股份有限公司

    關于繼續(xù)使用閑置募集資金補充公司流動資金的公告

    本公司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

    寧波東力傳動設備股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十六次會議于2008年3月26日召開，會議審議通過了《關于繼續(xù)使用閑置募集資金補充公司流動資金的議案》，擬將不超過2000萬元的閑置募集資金補充公司流動資金，使用期限不超過六個月。

    一、基本情況

    公司募集資金凈額為22981.17萬元，根據公司于2007年9月24日召開的2007年第三次臨時股東大會決議，批準公司使用閑置募集資金不超過8000萬元暫時補充公司流動資金，使用期限不超過六個月。截止2008年3月24日，公司已將8000萬元資金歸還并存入募集資金專用賬戶。

    根據募集資金項目的實施計劃和公司業(yè)務發(fā)展的實際需要，預計截至2008年9月26前，超過2000萬元募集資金暫時閑置。為提高募集資金的使用效益，根據《中小企業(yè)板募集資金管理細則（2007年修訂）》，董事會同意繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，使用金額不過2000萬元，補充流動資金使用期限為六個月（2008年3月27日至2008年9月26日）。

    二、獨立董事意見

    公司獨立董事發(fā)表意見：結合公司生產經營情況和募集資金使用計劃，公司繼續(xù)使用不超過2000萬元閑置募集資金用于補充流動資金，使用期限不超過六個月，到期后將足額歸還，不影響公司募集資金投資項目的實施，不存在公司變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。此舉有利于提高募集資金使用效率，減少財務費用支出，符合全體股東的利益。因此，同意公司董事會關于繼續(xù)使用閑置募集資金暫時補充公司流動資金的意見。

    三、監(jiān)事會意見

    公司監(jiān)事會發(fā)表意見：當前貸款利率不斷提高的情況下，結合公司生產經營情況和公司募集資金使用計劃，在保證募集資金投資項目資金需求的前提下，公司繼續(xù)將不超過2000萬元閑置募集資金暫時補充公司流動資金，有利于提高募集資金的使用效率，降低財務費用，符合公司和全體股東的利益。因此，同意董事會關于繼續(xù)使用部分閑置募集資金暫時補充公司流動資金的意見。

    四、保薦機構意見

    公司保薦機構海通證券股份有限公司和保薦代表人孫劍峰、相文燕發(fā)表意見：公司擬使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金，用于主營業(yè)務相關的生產經營，使用金額不超過2000萬元，使用期限不超過六個月。根據核查，認為公司的這一行為符合《中小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》有關規(guī)定。具體意見如下：

    1、公司將部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金，可以降低公司財務費用，從而提高募集資金使用效率，符合公司和廣大投資者的利益。

    2、公司募集資金投資項目正在實施，按照項目實施計劃，將2000萬元閑置募集資金暫時補充流動資金不會影響募集資金投資項目的正常進行。

    3、閑置募集資金用于補充流動資金到期后，公司承諾將用自有資金或銀行借款資金歸還。

    4、本次擬暫時補充流動資金的閑置募集資金金額為2000萬元，未超過募集資金的10%，無需提交股東大會審議批準。

    基于以上意見，本保薦人對公司本次審議的擬使用閑置募集資金補充流動資金事項無異議。

    五、備查文件

    1、公司第一屆董事會第十六次會議決議；

    2、公司獨立董事出具的獨立意見；

    3、公司監(jiān)事會出具的專項意見；

    4、海通證券股份有限公司出具的核查意見。

    寧波東力傳動設備股份有限公司董事會

    二00八年三月二十六日