重大事項進展公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

因公司及第一大股東徐工集團工程機械有限公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項，擬通過定向增發(fā)方式收購徐工集團工程機械有限公司下屬企業(yè)資產(chǎn)和股權。為防止造成二級市場股價波動，保護投資者利益，經(jīng)申請，本公司股票已于2008年6月13日起停牌。

為盡快提交和披露相關重組文件，恢復公司股票交易，公司及相關方在停牌期間積極推動重組工作開展，現(xiàn)獨立財務顧問及法律顧問繼續(xù)進行盡職調查工作，對重組事項作深入咨詢論證，已確定擬收購資產(chǎn)的范圍，擬收購資產(chǎn)包括徐州重型機械有限公司、徐州工程機械集團進出口有限公司、徐州徐工專用車輛有限公司、徐州徐工液壓件有限公司、徐州徐工隨車起重機有限公司、徐州徐工特種工程機械有限公司等企業(yè)的股權及徐工集團工程機械有限公司試驗研究中心相關資產(chǎn)和徐工集團工程機械有限公司擁有的相關注冊商標所有權，基本完成編制資產(chǎn)重組預案等相關材料。下周公司將確定重組預案等相關材料，并報送至相關部門。經(jīng)申請，公司股票繼續(xù)停牌。

自本次停牌之日起5個交易日內，公司及相關方將在中介機構盡職調查基礎上，盡快確定資產(chǎn)重組預案，及時履行信息披露義務，并按要求對籌劃中的資產(chǎn)重組事項發(fā)布實質性進展公告或資產(chǎn)重組事項相關公告。

特此公告。

徐州工程機械科技股份有限公司董事會

二00八年七月十七日

徐州工程機械科技股份有限公司

第五屆董事會第十一次會議

（臨時）決議公告

公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

徐州工程機械科技股份有限公司第五屆董事會第十一次會議（臨時）通知于2008年7月13日（星期日）以書面方式發(fā)出，會議于2008年7月15日（星期二）以非現(xiàn)場方式召開。公司董事會成員9人，實際行使表決權的董事9人，分別為(按姓氏筆畫為序)：王民先生、馮潤民先生、李力先生、李鎖云先生、吳江龍先生、張玉純先生、陸小平先生、周立成先生、韓學松先生。公司監(jiān)事、高級管理人員審閱了會議議案。本次會議的召集、召開和表決程序符合有關法律、法規(guī)和公司《章程》的規(guī)定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：

一、審議通過公司治理專項活動整改情況說明

表決情況為：9票同意，0票反對，0票棄權

《徐州工程機械科技股份有限公司治理專項活動整改情況說明》待江蘇證監(jiān)局審核通過后予以公告。

徐州工程機械科技股份有限公司

董事會

二00八年七月十七日